Как проверить добросовестность контрагента по ИНН

Для сбора информации о контрагенте с целью проверки его добросовестности достаточно знать его ИНН. Это позволяет получить информацию из открытых источников не только ФНС России, но и других госорганов.

Проверка юрлица по ИНН

Зная ИНН контрагента, вы можете найти много информации о нем из открытых источников ФНС России, а также других госорганов, которая позволит проверить его добросовестность. Давайте рассмотрим некоторые ресурсы, которые можно использовать для проверки контрагента по его ИНН.

Итак, вы можете воспользоваться следующими возможностями информационных ресурсов в Интернете:

1) Сервисом ФНС России «Прозрачный бизнес» https://pb.nalog.ru/index.html. Данный сервис позволяет быстро получить основную открытую информацию о контрагенте. К такой информации относятся:

  • реквизиты (полное и сокращенное название организации, ее ОГРН либо ФИО ИП, его ОГРНИП, дату регистрации организации или ИП);
  • основной вид деятельности организации или ИП;
  • адрес организации;
  • размер уставного капитала организации (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносах);
  • сведения о задолженности организации по налогам, пеням и штрафам, о ее налоговых нарушениях, а также о том, представляет ли она налоговую отчетность или нет;
  • сведения о численности работников организации, сумме уплаченных налогов, сумме доходов и расходов по данным бухгалтерской отчетности.

Указанный сервис также позволяет проверить, не являются ли руководители, учредители (участники), а также адрес регистрации организации «массовыми», не числится ли руководитель в списке дисквалифицированных лиц.

Карточку контрагента с сервиса «Прозрачный бизнес» можно распечатать или сохранить в электронном виде.

2) Другими сервисами на официальном сайте ФНС России https://www.nalog.gov.ru. Например такими сервисами:

  • «Сведения о недействительных ИНН физических лиц» и «Сведения о недействительных ИНН юридических лиц». Здесь можно проверить, не числится ли ИНН вашего контрагента в базе недействительных;
  • «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде». Они позволяют получить более детальную информацию об организации или ИП в дополнение к той, что есть в сервисе «Прозрачный бизнес». Например, в электронной выписке из ЕГРЮЛ вы дополнительно можете найти ФИО директора организации, его ИНН, ФИО учредителей-физлиц, их ИНН, названия учредителей-юрлиц, их ИНН, ОГРН, сведения обо всех дополнительных видах деятельности организации, записи о недостоверных сведениях о юрлице в ЕГРЮЛ (если такие есть), например, о недостоверном адресе юрлица;
  • «ГИР БО» (государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности). С помощью этого ресурса по ИНН контрагента можно бесплатно получить его бухгалтерскую отчетность в электронном виде и сохранить ее у себя.

По бухгалтерской отчетности вы можете оценить состояние активов контрагента, его платежеспособность и другие показатели финансового состояния.

3) «Картотека арбитражных дел» (https://kad.arbitr.ru/). По ИНН контрагента в поле «Участник дела» можно увидеть, в каких арбитражных спорах он участвовал, в том числе были ли дела, связанные с неисполнением контрагентом своих обязательств по договорам, с его банкротством и т.п.

4) «Банк данных исполнительных производств» Федеральной службы судебных приставов (https://fssp.gov.ru/iss/ip). С его помощью можно узнать, если у контрагента неоплаченные долги, которые принудительно взыскиваются. Для поиска в «Банке данных исполнительных производств» ИНН не нужен, а нужны название и адрес организации. Если у вас такой информации нет, но есть ИНН организации, вы можете узнать ее точное название и адрес с помощью информационных ресурсов на сайте ФНС России.

Рекомендуется не ограничиваться проверкой информации о контрагенте по его ИНН только на перечисленных выше ресурсах, а собрать как можно больше сведений, включая информацию на собственном сайте контрагента, в соцсетях, рекламных изданиях, СМИ и других источниках, а также запросить документы у самого контрагента.

Проверка добросовестности ИП

Предположим, у вас есть контрагент, который является индивидуальным предпринимателем. Как в этом случае можно проверить и подтвердить добросовестность такого контрагента?

Это можно сделать теми же способами, которые используются для проверки по ИНН юридического лица. В частности, вы можете:

  • запросить у ИП копии документов, которые подтверждают его регистрацию, право вести определенные виды деятельности, наличие ресурсов, которые требуются для ведения его деятельности;
  • проверить его данные на сайте ФНС России (https://www.nalog.ru/ ) в сервисе «Риски бизнеса»;
  • проанализировать информацию об ИП, которая есть в интернете и СМИ.

Результаты проверки оформите отчетом в свободной форме и приложите к нему полученные материалы, чтобы потом их можно было предоставить налоговому органу или в суд.

Если вы сами являетесь ИП, то проверить и подтвердить добросовестность своего контрагента вы можете теми же способами, что и организации. Эти способы универсальные и подходят как для организаций, так и для ИП.